Польша потеряла минимум $230 млн в USDT при покупке венесуэльской нефти

В декабре 2023 года швейцарское трейдинговое подразделение польского государственного концерна Orlen перевело дубайскому посреднику $230 млн аванса за венесуэльскую нефть, которую так и не получило. Часть средств конвертировали в USDT и передавали контрагентам в Каракасе на USB-накопителях с приватными ключами. Об этом сообщила Financial Times (FT) по итогам собственного расследования.

Сделка на яхте

По данным издания, переговоры начались со встречи на яхте в Абу-Даби, в которой участвовали глава Orlen Trading Switzerland (OTS) Самер Авад и 25-летний основатель дубайской Hannon International Кам Хо «Алекс» Це.

29 ноября 2023 года OTS подписала с Hannon контракт на поставку около 6 млн баррелей тяжелой венесуэльской нефти сорта Merey 16 на сумму порядка $345 млн. Собственную прибыль по сделке OTS оценивала в $25–30 млн.

Договор предусматривал аванс в размере двух третей стоимости контракта. В течение пяти дней Hannon получила $230 млн — без обеспечения и банковских гарантий, отмечает FT. Для сравнения: обычно Orlen закупает сырье через аккредитивы.

В октябре 2023 года администрация Джо Байдена временно смягчила санкции против венесуэльской нефтяной отрасли — лицензия действовала до апреля 2024 года и открывала трейдерам короткое окно для закупок дешевого сырья.

Почему в схеме появился USDT

Отрезанная от долларовой банковской инфраструктуры венесуэльская PdVSA к тому моменту уже принимала предоплату в USDT. По данным Reuters, к концу первого квартала 2024 года госкомпания перевела значительную часть спотовых сделок на модель с предоплатой половины стоимости партии в стейблкоине, а новых клиентов обязала иметь криптокошелек.

При этом сам контракт OTS с Hannon не упоминал ни цифровых активов, ни субпосредников. По версии FT, Це самостоятельно конвертировал полученные от «дочки» Orlen доллары в USDT и подключил к операции другие дубайские компании.

Схема начала рассыпаться на первом же звене: один из контрагентов получил $135 млн, но передал дальше лишь 85 млн USDT. Разница в $50 млн стала предметом судебного спора в ОАЭ. Еще $30 млн ушли дубайской Horizon Global и до Венесуэлы не дошли, следует из материалов расследования.

Аванс в $230 млн — не единственный платеж OTS по венесуэльскому направлению. Как сообщал Reuters в мае 2024 года со ссылкой на источники и документ, швейцарская структура Orlen перечислила двум дубайским посредникам в общей сложности около $330 млн: $230 млн — Hannon International и примерно $100 млн — компании Horizon Global. По данным агентства, PdVSA не получила денег ни от одной из них, а венесуэльская госкомпания не выделяла Orlen и его посредникам ни одного окна погрузки, поскольку требует предоплату в размере половины стоимости партии до назначения слота. 

USB-накопители в отелях Каракаса

В январе 2024 года представители Hannon вылетели в Каракас, чтобы найти людей с доступом к отгрузкам PdVSA. По описанию FT, приватные ключи к средствам физически возили на флешках, а встречи проходили в отелях и ресторанах.

5 января местный брокер получил накопитель с доступом примерно к 60 млн USDT, 28 января — еще к 50 млн. В конце февраля и начале марта другой посредник получил два носителя по 11 млн USDT каждый. Суммарно, по подсчетам издания, посредники в Каракасе приняли свыше 132 млн USDT.

Нефть на суда Orlen так и не погрузили. После получения кошельков контакт с брокерами прервался, пишет FT. Журналисты также получили фотографию графика отгрузок терминала Хосе, где суда Orlen значились с тоннажем по 1,9 млн баррелей Merey 16, но без конкретных дат.

Пустые танкеры и $72 млн транспортных расходов

Три супертанкера, зафрахтованных Orlen, пришли к терминалу Хосе в декабре 2023 года и неделями стояли без груза. Срок поставки по контракту истекал 19 декабря, а компания все это время оплачивала простой.

В январе OTS пыталась заключить с Hannon новую сделку на 1 млн баррелей, но отказалась от нее из-за загрязнения сырья. Затем стороны договорились о поставке 1 млн баррелей мазута — в марте одно из судов загрузило около 500 000 баррелей — вдвое меньше оговоренного объема.

28 марта 2024 года OTS расторгла первоначальный контракт, суда начали уходить из венесуэльских вод. По внутренней оценке компании, транспортные расходы по сделкам с Hannon достигли $72 млн, а вероятность возврата средств аудиторы оценили примерно в 10%. Спор с Hannon рассматривается в арбитраже: посредник настаивает, что выступал техническим звеном и покупал нефть за USDT, поскольку OTS не могла делать это напрямую. Orlen считает, что контрагент был обязан поставить сырье вне зависимости от привлечения третьих сторон.

Уголовные дела и политический резонанс

Общий ущерб польское правительство оценивает не менее чем в 1,6 млрд злотых (около $400 млн по курсу 2024 года) — с учетом транспортных, юридических и прочих издержек.

Варшавская окружная прокуратура расследует действия бывших руководителей Orlen, в том числе в связи с ненадлежащим контролем за денежным пулом объемом $600 млн, из которого финансировались операции OTS. Обвинения предъявлены экс-главе OTS Самеру Аваду и ряду других бывших топ-менеджеров — все они отрицают вину.

Авада задержали в ОАЭ в январе 2025 года по «красному уведомлению» Интерпола, однако местный суд отказал Польше в экстрадиции, после чего он вышел на свободу. Летом 2026 года прокуратура предъявила обвинения еще трем бывшим управленцам Orlen и OTS, им грозит до 25 лет лишения свободы.

Сделки заключались при прежнем руководстве концерна, который в 2018–2024 годах возглавлял Даниэль Обайтек, ныне депутат Европарламента от «Права и справедливости». Контракт расторгал уже новый глава Orlen Иренеуш Фонфара, назначенный после смены правительства в Польше.

По данным СМИ, спустя два дня после ухода польских танкеров венесуэльский терминал отгрузил тяжелую нефть индийской Reliance.

Была ли это афера изначально?

Ответ на этот вопрос — предмет разбирательств, запутанный в десятках посредников, контрагентов и многочисленных конвертациях денежных эквивалентов. Ключевые участники интерпретируют историю по-своему:

версия Orlen. Hannon взяла деньги под обязательство поставить нефть и не выполнила его, дальнейшая судьба средств — ее проблема;

версия Hannon. Она была техническим посредником, сама пыталась организовать поставку и стала жертвой — $50 млн у нее похитил дубайский контрагент, еще около $54 млн, по ее утверждениям, ушли на комиссии и попытки добиться отгрузки;

позиция прокуратуры Польши. Обвиняет бывших менеджеров в действиях во вред компании и ненадлежащем контроле — то есть юридически пока что это история про провал корпоративного контроля, а не про доказанный сговор.

Напомним, USDT остается основным инструментом расчетов для подсанкционной венесуэльской нефти. По оценкам аналитиков, к концу 2025 — началу 2026 года через стейблкоин проходило 80% экспортной выручки страны.

Источник: forklog.com