США оценили cанкционные криптопереводы в $15 млрд. Кто под них попадает

США оценили подсанкционные переводы в криптовалюте в $15 млрд В 2024 году число русскоязычных криптообменников, работающих без KYC, выросло до максимума за четыре года, однако их общий оборот продолжил снижаться. Главное из отчета Chainalysis

В 2024 году объем криптовалютных транзакций, связанных с подсанкционными субъектами, составил $15,8 млрд — 39% всех операций, которые американская аналитическая компания Chainalysis относит к сомнительным. В новом отчете эксперты отмечают, что государства и компании, подпавшие под международные ограничения, продолжают использовать криптоактивы для расчетов, обхода санкций и сохранения капитала.

При этом структура этих потоков меняется. По данным Chainalysis, в прошлом году значительно выросли объемы операций, связанных с Ираном, а число русскоязычных криптообменников без KYC-доступа достигло рекордного уровня за последние четыре года. Однако общий оборот таких сервисов продолжил снижаться, а многие подпавшие под санкции платформы столкнулись с блокировками и ограничениями.

Аналитическая компания Chainalysis зафиксировала рост числа русскоязычных криптообменных сервисов, работающих без применения процедур верификации (KYC), но при этом снижение их совокупного оборота. Согласно опубликованным данным, в 2024 году число таких площадок достигло максимального уровня за последние четыре года, однако объем средств, проходящих через них, продолжает сокращаться с 2022 года.

rbc.group

Количество активных русскоязычных обменных платформ, работающих без KYC, взаимодействующих с российскими банками, попавших под санкции, атакже общий объем полученных средств. Источник: Chainalysis

«Важно отметить, что эти платформы хоть и работают на русском языке, обслуживая находящиеся под санкциями российские банки, отсутствие реквизитов для регистрации затрудняет определение их фактической юрисдикции», — уточнили в отчете.

Chainalysis — это американская аналитическая компания, которая предоставляет государственным учреждениям и правоохранительным органам инструменты отслеживания операций в блокчейне, а также помогает криптобиржам выявлять кошельки злоумышленников. В марте 2022 года фирма начала отслеживать и помечать криптокошельки лиц и организаций, которые находятся под санкциями.

Западные регуляторы в 2024 году активизировали меры против финансовых сервисов, обходящих санкционные ограничения, отметили в отчете. Так, например, в сентябре в Германии была проведена операция Final Exchange, в ходе которой заблокирована инфраструктура 47 русскоязычных обменников без KYC, использовавшихся для анонимных транзакций.

Также под санкции попали несколько русскоязычных платформ, обвиняемых в обслуживании киберпреступников, таких как попавшая под санкции OFAC биржа Cryptex.

По делу Cryptex в России задержали 96 человек. Что известно об этой бирже

Chainalysis относит Россию к числу крупнейших криптовалютных рынков. В компании также отметили, что российские банки и финансовые организации начали разрабатывать механизмы международных расчетов в криптовалюте после принятия в 2024 году закона, разрешающего использование цифровых активов в трансграничных платежах.

Общий объем криптовалютных операций с подсанкционными субъектами (включая Иран и специализированные сервисы, затрудняющие обнаружение траназакций) Chainalysis оценивает в $15,8 млрд за 2024 год. Это составляет 39% всех транзакций в блокчейне, которые компания считает незаконными. Одним из примеров использования анонимных криптоинструментов остается криптомиксер Tornado Cash, который после санкций OFAC в 2022 году и ареста разработчиков в 2023–2024 годах продолжает обрабатывать сотни миллионов долларов в месяц.

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

В январском обзоре рынка криптовалют, Chainalysis отметили, что за весь 2024 год сумма средств, переведенных на криптоадреса, которые аналитики связывают с незаконной деятельностью, составила $40,9 млрд в криптовалютах. В 2023 году она составляла $46,1 млрд.

Также отмечалось, что множество преступных группировок, в том числе транснациональные организованные преступные группировки, все чаще используют криптовалюту для совершения традиционных преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков, азартные игры, кража интеллектуальной собственности, отмывание денег.

Более $40 млрд в криптовалютах было получено незаконно в 2024 году

В отчете также анализируется ситуация в Иране, где объем оттока капитала через криптовалютные платформы вырос на 70% за год, достигнув $4,18 млрд. По данным Chainalysis, в стране наблюдается активное использование криптовалют в условиях инфляции и падения курса национальной валюты. Авторы исследования отмечают, что вывод криптоактивов резко возрастает в моменты обострения геополитической обстановки.

По какой цене «киты» покупали биткоин. Какой уровень станет критическим

«Альтсезона может вообще не быть». Эксперты оценили состояние крипторынка

Скандал с Милеем и мемкоином. В чем именно манипуляция рынком

Доля биткоина на четырехлетнем максимуме. Что к этому привело

Автор Олег Гордышев

Источник: www.rbc.ru