В ООН оценили ущерб от скам-сетей в $114 млрд

За 2025 году ущерб от скам-операций в Восточной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии составил $88,3–114,1 млрд. Такие оценки привело Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) в своем отчете.

Авторы подчеркнули, что речь идет о приближенной оценке. Методология учитывает официально зарегистрированные потери и предполагаемую долю жертв, которые не обращаются к властям. Данные разных стран могут отличаться по классификации скам-схем.

Для сравнения: в 2023 году потери от скамов в Восточной и Юго-Восточной Азии оценивались в $18–37 млрд. По данным UNODC, для этих же субрегионов показатель 2025 года оказался примерно втрое выше.

Среди стран и территорий с наибольшими официально зарегистрированными потерями за 2024–2025 годы эксперты указали Китай ($5,1 млрд), Республику Корея ($3,5 млрд) и Тайвань ($2,8 млрд).

Региональная доля оценочных потерь от скам-операций в 2025 году и официально зарегистрированные потери по странам. Источник: UNODC.

Преступные группы объединили инфраструктуру

В UNODC назвали происходящее перестройкой региональной преступной экономики. По оценке управления, разрозненные синдикаты превратились в трансграничную сеть с общей инфраструктурой для мошенничества, отмывания денег, торговли людьми, незаконной переправки мигрантов, сбора данных и криминальных сервисов.

Региональная представительница UNODC по Юго-Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Дельфин Шанц сравнила эту модель с корпоративным франчайзингом.

«[…] представьте специализированные отделы по отмыванию денег, торговле людьми, незаконной переправке мигрантов и сбору данных, подключенные к одной сервисной взаимосвязанной сети», — пояснила она.

Ведущий аналитик UNODC Иншик Сим заявил, что масштаб и сложность этой криминальной экономики «опережают существующие ответные меры».

Значительная часть операций связана со скам-центрами. Это крупные изолированные комплексы, где людей удерживают и принуждают работать в онлайн-мошеннических схемах, включая инвестиционные и романтические аферы.

Известные, публично сообщенные или раскрытые скам-центры в Камбодже, Лаосе и Мьянме. Источник: UNODC.

Криптовалюты назвали расчетной инфраструктурой

В докладе отдельно выделена роль криптовалют в расчетах и отмывании средств. Согласно UNODC, преступные группы системно используют цифровые активы, зашифрованные коммуникации, ИИ, спутниковую связь и подпольные рынки данных, чтобы снижать риски и расширять операции.

Отдельно управление указывает на USDT в сети TRON. По оценке авторов, эта связка создала параллельную финансовую систему для почти мгновенных, дешевых и псевдонимных трансграничных переводов. Через P2P-платформы, внебиржевых брокеров и подпольные банковские сети преступные группы конвертируют фиат в стейблкоины и обратно. Такие сервисы помогают обходить банковский контроль и перемещать средства между юрисдикциями.

UNODC призвало обучать правоохранителей отслеживанию и конфискации криптоактивов. По словам Шанц, простого срыва операций недостаточно, если доходы преступных сетей остаются вне досягаемости.

ИИ и спутниковая связь усилили скам-сети

UNODC указало, что преступные группы активно используют генеративный ИИ, дипфейки, зашифрованные мессенджеры, спутниковую связь и рынки данных. Эти инструменты помогают масштабировать атаки, обходить проверки и работать в удаленных районах.

Генеративный искусственный интеллект снижает технический порог для сложных мошеннических схем. В докладе говорится, что небольшие группы могут использовать ИИ-перевод, генерацию персонажей, фишинговые тексты, клонирование голоса и дипфейк-видео в реальном времени.

В UNODC также зафиксировали рост использования легитимных рекламных сетей для распространения вредоносного ПО или фишинговых страниц на 42% год к году в 2025 году.

Схема цепочки эксплуатации дипфейков. Источник: UNODC.

Отдельно управление упомянуло спутниковый интернет, включая Starlink. По мнению UNODC, это легальная инфраструктура, которая позволяет злоумышленникам меньше зависеть от местных операторов связи и работать в труднодоступных районах.

Рекрутеры ищут людей за пределами Азии

В скам-компаундах региона выявили людей как минимум из 80 стран и территорий. Вербовочные сети используют транзитные узлы в Азии, на Ближнем Востоке и в Африке.

UNODC отметило, что операторы расширяют поиск сотрудников и жертв за пределами региона. В объявлениях, предположительно связанных со скам-центрами, встречались требования к знанию немецкого, польского, нидерландского, испанского, итальянского, французского, шведского, норвежского и английского языков.

В докладе отдельно оговаривается, что такие объявления не следует считать подтвержденными случаями торговли людьми. Они показывают расширение географии вербовки и риск того, что новые работники могут оказаться в принудительной криминальной деятельности.

UNODC также отмечает, что силовое давление на отдельные площадки не уничтожает инфраструктуру. Сети меняют юрисдикции, дробят операции и восстанавливают работу через новые узлы.

Напомним, в июне Минюст США сообщил об изъятии облачного аккаунта, использовавшегося структурами Huione Group для размещения сервисов, связанных с переводом и отмыванием средств от криптоскамов.

Ранее в ООН указали на использование USDT в романтических аферах и незаконных онлайн-казино в Юго-Восточной Азии.

Источник: forklog.com