ЦБ решил помочь попавшим в базы подозрительных операций криптотрейдерам

ЦБ решил помочь попавшим в базы подозрительных операций продавцам криптовалюты Регулятор предлагает разработать механизм реабилитации для тех, кто оказался замешан в мошеннических схемах не по своей воле

Банк России готов предложить МВД проработать механизм реабилитации для граждан, попавших в базы подозрительных операций из-за того, что при продаже криптовалюты они получили средства, похищенные у жертв мошенников. Об этом сообщил директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров на XXII Международном банковском форуме, передает корреспондент РБК.

«При организации работы взаимодействия с МВД и при организации блокировки счетов и реквизитов, которые поступают в нашу базу («О случаях и попытках осуществления перевода денежных средств без согласия клиента». — РБК) на основании сведений от банков, мы выявили такую закономерность, что иногда попадают в эту историю люди, которые продают криптовалюту. Проблема в том, что с ними рассчитываются деньгами, украденными у граждан. К сожалению, иногда они даже об этом не знают — что на их счета поступают денежные средства, которые были получены в результате введения в заблуждение с использованием методов социальной инженерии», — пояснил Уваров.

По его словам, у регулятора есть ряд предложений для МВД, как выстроить такой механизм.

rbc.group

Телеграм-канал «РБК-Крипто» — подпишитесь и будьте в курсе самых главных и актуальных новостей о криптовалюте.

Присоединяйтесь к форуму «РБК-Крипто» в Telegram для обсуждения новостей и тенденций криптомира.

Опрошенные «РБК-Крипто» юристы ранее уже объясняли, что появление базы подозрительных операций уже затронуло весь российский криптообмен. На практике в нее периодически попадают реквизиты не только «дропов» (физлиц, чьи реквизиты используются в теневых расчетах) или мошенников, но и легитимных участников p2p-переводов. Формат p2p-обмена при этом, по сути, остается единственным способом покупки и продажи криптовалюты для пользователей с российской картой, отмечали эксперты.

В проекте стратегии развития финансового рынка на 2026–2028 годы Банк России представил комплекс мер по борьбе с финансовыми нарушениями, включая незаконный криптообмен, использование подставных лиц и схемы с признаками пирамид.

По информации из документа, зафиксирован рост жалоб на кибермошенничество и блокировки счетов клиентов, участвовавших в нелегальных криптообменных и арбитражных операциях. Регулятором ведется работа по запуску системы «Антидроп».

Аудит национального резерва биткоинов США задержался более чем на полгода

Чанпэн Чжао написал посты про два криптокошелька. Курс их токенов взлетел

Блокчейн биржи Binance обошел Solana по доходам. Что произошло

Авторы Теги

Андрей Лузгин

Евгения Чернышова

Источник: www.rbc.ru